U.S. Treasury Identifies Houthi-Linked Digital Wallets, Targeting Financial Networks Behind Cryptocurrency Transactions

สำนักงานการควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ประกาศการติดตามและระบุตัวตนของกระเป๋าเงินดิจิทัลจำนวนแปดใบที่เชื่อมโยงกับกลุ่มฮูธี โดยกระเป๋าเหล่านี้ถูกใช้ในการโอนเงินสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธนี้ นอกจากนี้ OFAC ยังได้ทำการระบุหลายคนและองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเครือข่ายการเงินของฮูธี รวมถึงระบบที่มีการสนับสนุนจากหน่วยพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อกลุ่มที่เป็นที่ถกเถียงในภูมิภาคตะวันออกกลาง

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา กลุ่มฮูธีได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธต่อเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐฯ มองว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินจากอิหร่านซึ่งมีผลต่อเสถียรภาพของภูมิภาค ในการตอบโต้คณะบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดนได้ใช้มาตรการต่างๆ ในการควบคุมความเคลื่อนไหวทางการเงินของความเคลื่อนไหวนอกจากการทำสงครามที่เกิดขึ้น

การติดตามกลุ่มฮูธีและการเปิดเผยกระเป๋าเงินดิจิทัลนั้น สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของเจ้าหน้าที่สหรัฐในการต่อสู้กับการใช้สกุลเงินดิจิทัลในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นปัญหาที่ซับซ้อนในยุคดิจิทัล ปัจจุบัน สกุลเงินดิจิทัลได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มที่ซ่อนตัวจากการควบคุมของรัฐ การที่ OFAC เข้าตรวจสอบกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มฮูธี ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญในการหาจุดเชื่อมระหว่างการใช้งานดิจิทัลกับการเงินไม่กฎหมาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ OFAC ทำการระบุและจำกัดการเข้าถึงทรัพย์สินดิจิทัลของกลุ่มฮูธี ยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของสหรัฐในการพยายามตรวจสอบ และจำกัดวิธีการในการสนับสนุนทางการเงินให้แก่องค์กรที่ไม่ได้รับการยอมรับ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของประเทศอื่นๆ รวมถึงการทำให้เกิดความตึงเครียดระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง พื้นที่ทางการเงินดิจิทัลถือว่าเป็นเส้นทางการเงินใหม่ที่ต้องได้รับการควบคุมจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการพัฒนากฎหมายและระบบการตรวจสอบที่เหมาะสมเพื่อหยุดยั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

มาตรการดังกล่าวได้รับการตอบรับ ณ ระดับสากล โดยมีกระแสตอบรับกับการควบคุมทางการเงินที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มที่จะใช้ทรัพย์สินในการทำกิจกรรมที่อาจเผชิญผลกระทบในเชิงลบต่อความปลอดภัยของประชาชนและการพัฒนาในอนาคต โครงการนี้จะต้องดำเนินไปพร้อมกับการสร้างมาตรฐานใหม่ในยุคที่เทคโนโลยีและการเงินดิจิทัลมีความสำคัญ

นายเยรอน โจนาธาน เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ OFAC เปิดเผยว่าการดำเนินการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามโดยรวมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อต่อต้านการแพร่กระจายของกลุ่มฮูธีในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการควบคุมวิธีการที่พวกเขาได้รับและจัดการกับเงินทุนที่ใช้ในการดำรงอยู่ของกลุ่ม การวิจัยและการพัฒนามาตรการใหม่ ๆ นั้นจะมีความสำคัญยิ่งในอนาคต เพื่อให้ทั่วโลกสามารถทำงานร่วมกันในการกำจัดปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีทางการเงินในทางที่ผิดได้

ในฐานะที่สหรัฐฯ ยังคงเฝ้าติดตามเครือข่ายการเงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มฮูธีอย่างใกล้ชิด คาดว่าการดำเนินการครั้งนี้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความพยายามในการควบคุมและเฝ้าระวังกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายในยุคดิจิทัล ความเป็นไปได้ใหม่ ๆ สำหรับการละเมิดสิทธิของประเทศและประชาชนยังคงได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์มาตรการที่เหมาะสมกับยุคสมัยในขณะนี้.