Hashflare Founders Admit Guilt in $580 Million Cryptocurrency Ponzi Scheme

สองชาวนาแสดงความผิดในกรณีโกงขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับบริการการทำเหมืองสกุลเงินดิจิตัลที่เรียกว่า Hashflare โดยนาย Sergei Potapenko และ Ivan Turõgin ได้ยอมรับว่าพวกเขาได้ดำเนินการโครงการ Ponzi มูลค่า 584 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2015 จนถึงปี 2019 การโกงดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนหลายแสนรายทั่วโลก รวมถึงนักลงทุนในสหรัฐฯ โดยการขายสัญญาการขุดเหมืองแม้ว่าจะไม่มีพลังการคำนวณที่เพียงพอในการสร้างผลตอบแทนที่ถูกสัญญาไว้

ในระหว่างการดำเนินงานของ Hashflare ผู้ก่อตั้งได้ทำการหลอกลวงผู้ลงทุนด้วยการเสนอราคาที่น่าสนใจสำหรับการขุดเหมือง ทั้งนี้ พวกเขาได้อ้างว่าสามารถให้ผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนของลูกค้า แต่ในความเป็นจริงกลับไม่มีการทำเหมืองเกิดขึ้น กลุ่มผู้ก่อตั้งจึงใช้เงินจากนักลงทุนใหม่ไปจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนก่อนหน้านั้น ในลักษณะเดียวกับที่แพร่หลายในการหลอกลวง Ponzi

ตามบันทึกที่ได้รับการเปิดเผยโดยอัยการ ทั้ง Potapenko และ Turõgin ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียให้กับนักลงทุนเป็นมูลค่าประมาณ 500 ล้านดอลลาร์จากสัญญาการขุดที่ขายไปกว่า 260,000 รายการทั่วโลก การพิจารณาคดีในศาลนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้ก่อตั้งต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ยังมีการหารือถึงบทเรียนที่นายทุนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนใน cryptocurrencies และการตรวจสอบบริษัทที่เสนอผลิตภัณฑ์และบริการในตลาดนี้ให้ละเอียด

อัยการในคดีนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงการดำเนินการที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี blockchain และ cryptocurrencies กลุ่มผู้แทนทางกฎหมายได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคส่วนนี้ พร้อมยืนยันว่าจะมีการดำเนินคดีอย่างเข้มงวดต่อบริษัทหรือบุคคลที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกันในอนาคต ตัวอย่างคำสั่งที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปและการกำกับดูแลที่มากขึ้นเกี่ยวกับบริษัทที่ดำเนินการในสกุลเงินดิจิตัลเริ่มมีการพูดคุยอย่างจริงจังในหมู่ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานรัฐบาล

นอกจากนั้น ข้อกล่าวหาเหล่านี้ยังได้กระตุ้นให้เกิดการเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานควบคุมใช้มาตรการคุ้มครองนักลงทุนที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต นักลงทุนควรจัดทำการตรวจสอบการดำเนินกิจการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies อย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินทุน

Potapenko และ Turõgin ต่างเผชิญกับข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเกี่ยวกับการโกง การฟอกเงิน และการทำธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลให้ทั้งสองต้องเผชิญกับโทษสูงสุดถึง 20 ปีในคุกพร้อมกับการชดใช้ค่าเสียหายให้กับนักลงทุน การพิจารณาคดีนี้ถือเป็นหนึ่งในคดีที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับการโกงในวงการ cryptocurrencies ที่เคยเกิดขึ้น และคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานสำหรับการกำกับดูแลในอนาคต

กรณี Hashflare กลายเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของการมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการดำเนินการทางการเงิน รวมถึงการมีการบริหารจัดการที่ดีในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตนี้ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความปลอดภัยให้กับนักลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยี blockchain ในอนาคต