Circle’s USDC Allegedly Tied to North Korea’s Illicit Activities as Investigations Raise Compliance Concerns

นักวิจัยด้านบล็อกเชนที่มีชื่อเสียง ZachXBT ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการที่เกาหลีเหนือซึ่งได้รับการลงโทษ ได้ใช้งานเหรียญดิจิทัล USDC ที่ออกโดย Circle (NASDAQ: CRCL) โดยระบุว่าบริษัทไม่ได้ดำเนินการใดๆ เพื่อระงับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายนี้ ข้อความนี้เกิดขึ้นในขณะที่ Circle ได้ยื่นขอใบอนุญาตธนาคารในสหรัฐฯ หลังจากการเปิดตัวหุ้นที่ประสบความสำเร็จในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ขณะนี้ ราคาหุ้น CRCL เผชิญกับแรงขาย ทำให้ลดลงถึง 28% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

ZachXBT ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Circle โดยกล่าวหาว่าการใช้เหรียญดิจิทัล USDC มีบทบาทสำคัญในการช่วยงาน IT ของเกาหลีเหนือในการดำเนินการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย การกล่าวหานี้มีขึ้นหลังจากที่ Circle ยื่นขอใบอนุญาตธนาคารรัฐในสหรัฐฯ โดยหลังจาก IPO ที่ประสบความสำเร็จบนวอลสตรีทในเดือนมิถุนายน

นอกจากนี้ ZachXBT ยังวิพากษ์วิจารณ์บริษัทว่าไม่สามารถตรวจจับและหยุดยั้งกิจกรรมที่น่าสงสัยได้ แม้ว่าจะอ้างว่ามีกฎระเบียบที่เข้มงวด “ฉันสามารถบอกได้ว่า มีการใช้เงินจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมา” ZachXBT กล่าว ชี้ให้เห็นว่ามูลค่าหลายล้านดอลลาร์ไหลเข้าสู่เครือข่ายโดยไม่มีการตรวจสอบ ในขณะนี้เขายังชี้ให้เห็นว่าสถานการณ์นี้ไม่เป็นที่สนใจอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเป็น “วงจรอาชญากรรม”

กลุ่ม Lazarus ของเกาหลีเหนือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจรกรรมคริปโตหลายครั้งในอดีต โดยจะทำการโจมตีเป้าหมายที่เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขณะที่การนำคริปโตมาใช้มีความนิยมเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก ยุทธศาสตร์ในการจัดการกับ “จักรวรรดิการแฮ็กคริปโต” ของเกาหลีเหนือนั้นยังถูกหารือในหมู่ประเทศ G7 อีกด้วย

นักลงทุนและผู้สนับสนุน XRP ได้ตั้งคำถามกับ ZachXBT ว่าน่าจะดีกว่าไหมถ้าใช้ RLUSD ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Ripple แทนที่จะใช้ USDC.B โดยเขาแสดงความเห็นว่า “ฉันเชื่อใน Circle, Paxos หรือ Tether มากกว่า Ripple แน่นอน เพราะบริษัทเหล่านี้มีผู้ใช้ที่แท้จริง ในขณะที่ Ripple กลับใช้การเป็นหุ้นส่วนที่ชำระเงินเพื่อทำให้ดูเหมือนว่ามีการใช้งานจริง”

ในขณะที่ราคาหุ้น CRCL หลังจาก IPO ที่ประสบความสำเร็จในเดือนมิถุนายน ราคาหุ้นได้ปรับตัวสูงถึง $300 หรือเกือบ 10 เท่าจากราคาจัดจำหน่ายเริ่มต้นที่ $31 อย่างไรก็ตาม ราคาอสังหาริมทรัพย์เริ่มพบกับแรงขายในช่วงหลัง โดยมีการเทขายจากนักลงทุนรายใหญ่ เช่น Cathie Wood ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทำให้ราคาหุ้น CRCL ลดลงถึง 28% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะนี้ราคาหุ้นกำลังหาสนับสนุนที่ประมาณ $180

แม้ว่าความกังวลจะเกิดขึ้น แต่ทีมวิเคราะห์จาก Bernstein ยังเชื่อว่าการเข้าซื้อในช่วงราคาต่ำเป็นหนทางในขณะนี้ โดยคาดว่าหุ้น CRCL จะสามารถเพิ่มมูลค่าได้อีก 30% สู่ระดับ $230 “CRCL ถือเป็นหุ้นระยะยาวที่จำเป็นต้องถือไว้ เนื่องจากเป็นผู้นำในหมวด stablecoin สำหรับนักลงทุนที่ต้องการเปิดรับเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงระยะยาวของ Circle” นักวิเคราะห์ระบุ

การเปิดเผยนี้ยังชูประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการตลาดและการตรวจสอบเงินดิจิทัล การมีพลังกระทำทางการเงินที่ไม่เป็นธรรมเป็นความท้าทายที่อุตสาหกรรมคริปโตจะต้องเผชิญในอนาคต ขณะเดียวกันสิ่งนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงทางการเงินทั่วโลก และการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางการเงินจะเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาเสถียรภาพของระบบนิเวศ crypto ในโลกยุคใหม่